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早在去年7月,美国参议院发布调查报告称,汇控已成为墨西哥和哥伦比亚毒贩、洗钱者和其他违法犯罪者的“首选金融机构”。外媒报道指,由于缺少合适的控制措施,在2006年至2010年间,墨西哥及哥伦比亚的部分毒枭通过汇丰银行,转移了至少8.81亿美元的资金。另外,为了减少成本并提升利润,汇丰银行还削减了分配给反洗钱程序的资源。而在2006年~2009年,汇丰银行未能成功监控到从其墨西哥分部发生的总规模达6700亿美元的电汇以及总计94亿美元的现金业务。

“把扩大开放同改革体制结合起来,把培育功能同政策创新结合起来,大胆闯、大胆试、自主改。”这是浦东市场监管局保税区分局企业注册科副科长王连凤记忆最深刻的一句话。正是习近平总书记的这句话,指引着上海浦东新区和中国上海自贸区不断改革创新。

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15“本学期来有了一些小进步,基本能做到上课认真听讲,课后认真完成作业,但学习还是不够主动,在理科方面还是有些薄弱,需要更加努力,平时更认真,更主动,取长补短,不断完善自己。”

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